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蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届监事会第九次会议抉择布告

作者:admin 发布时间:2019-05-15 20:08:05 浏览次数:368
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  证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届监事会第九次会议抉择布告蒙娜丽莎布告编号:2019-032

  本公司及监事会整体蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届监事会第九次会议抉择布告成员确保布告内容实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、监事会会议举行状况

  蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2019年4月26日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方法举行。会议告诉已于2019年4月22日以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合方法送达整体监事。本次会议由监事会主席周亚超先生招集并掌管,应到会监事3名,实践到会监事3名,公司董事会秘书列席了会议。会议的招集、举行程序契合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有用。

  二、监事会会议审议状况

  经与会监事仔细审议,以记名投票表决方法通过了如下方案:

  1、审议通过了《关于2019年第一季度陈说全文及正文的方案》

  经审阅,公司监事会以为:董事会编制和审阅公司2019年第一季度陈说全文及正文的程序契合法令、行政法规和我国证监会等的有关规定,陈说内容蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届监事会第九次会议抉择布告实在、精确、完好地反映了公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  具体内容详见公司2019年4月27日在指定信息发表媒体巨潮资讯网发表的《2019年第一季度陈说全文》以及在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网发表的《2019年第一季度陈说正文》。

  表决成果:赞同 3 票、对立 0 票、放弃 0 票。

  三、备检文件

  1、第二throw届监事会第九次会议抉择。

  特此布告。

  蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会

  2019年4月27日

(责任编辑:DF513)

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