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爱乐透手机购彩-神州数码集团股份有限公司公告

作者:admin 发布时间:2019-05-20 20:11:25 浏览次数:281
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  证券代码:000034 证券简称:神州数码布告编号:2019-053

  神州数码集团股份有限公司

  2019年第2次暂时股东大会抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  特别提示

  1、本次股东大会没有否决提案的景象;

  2、本次股东大会没有触及改变以往股东大会现已过的抉择。

  一、会议举行和到会状况

  (一)会议举行状况

  1、 举行时刻:

  (1)现场会议举行时刻:2019年5月15日(星期三)下午14:30

  (2)网络投票时刻为:2019年5月14日-2019年5月15日

  其间,经过深圳证券生意所生意体系进行网络投票的详细时刻为:2019年5月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券生意所互联网投票体系(wltp.cninfo.com.cn)投票的详细时刻为:2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00。

  2、 现场会议举行地址:北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅(香山公园东门外)。

  3、 举行方法:现场表决与网络投票相结合的表决方法

  4、 招集人:神州数码集团股份有限公司董事会

  5、 主持人:董事许军利先生

  6、 本次会议的告诉于2019年4月29日宣布,会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和公司章程的规矩。

  (二)会议到会状况

  1、到会的整体状况

  到会本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共7人,代表股份289,580,018股,占公司有表决权股份总数的44.2735%。

  2、现场会议到会状况

  到会本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共3人,代表股份 289,510,849股,占公司有表决权股份总数的44.2629%。

  3、网络投票状况

  到会本次股东大会网络投票的股东4人,代表股份69,169股,占公司有表决权股份总数的0.0106%。

  4、托付独立董事投票状况

  本次会议没有股东托付独立董事进行投票。

  5、中小投资者(指除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)到会状况

  到会本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共4人,代表股份69,169股,占公司有表决权股份总数的0.0106%。

  6、公司董事、监事、高档管理人员及公司延聘的见证律师到会或列席了本次股东大会。

  二、方案审议和表决状况

  本次股东大会方案选用现场表决与网络投票相结合的表决方法,会议审议经过了以下方案:

  (一)审议经过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票鼓励方案(草案)〉及其摘要的方案》

  1、整体表决状况

  赞同289,579,018股,占到会会议有表决权股东所持股份的99.9997%;对立1,000股,占到会会议有表决权股东所持股份的0.0003%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议有表决权股东所持股份的0.0000%。

  2、中小股东总表决状况:

  赞同68,169股,占到会会议中小股东所持股份的98.5543%;对立1,000股,占到会会议中小股东所持股份的1.4457%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  3、表决成果:本方案以特别抉择审议经过。

  (二)审议经过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票鼓励方案施行查核管理办法〉的方案》

  1、整体表决状况

  赞同289,578,418股,占到会会议有表决权股东所持股份的99.9994%;对立1,600股,占到会会议有表决权股东所持股份的0.0006%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议有表决权股东所持股份的0.0000%。

  2、中小股东总表决状况:

  赞同67,569股,占到会会议中小股东所持股份的97.6868%;对立1,600股,占到会会议中小股东所持股份的2.3132%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  3、表决成果:本方案以特别抉择审议经过。

  (三)审议经过了《关于提请股东大会授权董事会处理股权鼓励相关事宜的方案》

  1、整体表决状况

  赞同289,578,418股,占到会会议有表决权股东所持股份的99.9994%;对立1,600股,占到会会议有表决权股东所持股份的0.0006%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议有表决权股东所持股份的0.0000%。

  2、中小股东总表决状况:

  赞同67,569股,占到会会议中小股东所持股份的97.6868%;对立1,600股,占到真实会会议中小股东所持股份的2.3132%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  3、表决成果:本方案以特别抉择审议经过。

  三、律师出具的法令定见

  1、 律师事务所称号:泰和泰律师事务所

  2、 律师名字:程凤、王波

  3、 定论性定见:本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》、《证券法》、《股东大会规矩》等相关法令、行政法规和《公司章程》的规矩;本次股东大会的会议招集人、到会会议人员具有合法资历,本次股东大会的表决程序和表决成果均合法、有用。

  四、备检文件

  1、2019年第2次暂时爱乐透手机购彩-神州数码集团股份有限公司公告股东大会抉择

  2、法令定见书

  神州数码集团股份有限公司董事会

  二零一九年五月十六日

  证券代码:000034 证券简称:神州数码布告编号:2019-054

  神州数码集团股份有限公司

  关于2019年股票期权与限制性股票

  鼓励方案内情信息知情人及鼓励目标

  生意公司股票状况的自查报告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

爱乐透手机购彩-神州数码集团股份有限公司公告

  依据《上市公司股权鼓励管理办法》(以下简称《管理办法》)、《关于标准上市公司信息发表及相关各方行为的告诉》及神州数码集团股份有限公司(以下简称“神州数码”或“公司”)《信息发表准则》、《内情信息知情人挂号管理准则》等法令法规、标准性文件的要求,公司对2019年股票期权与限制性股票鼓励方案(以下简称“鼓励方案”)采取了充沛必要的保密办法,一起对有关内情信息知情人进行了必要挂号。

  2019年4月26日,公司举行第九届董事会第十二次会议,审议经过了《公司2019年股票期权与限制性股票鼓励方案(草案)》(以下简称 “《鼓励方案》”)及其摘要,并于2019年4月29日初次揭露发表。依据《管理办法》、《主板信息发表事务备忘录第 3 号-股权鼓励及职工持股方案》的相关规矩,经向我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司查询,公司对本次鼓励方案内情信息知情人及鼓励目标生意公司股票的状况进行自查,详细状况如下:

  一、核对的规模与程序

  1、核对目标为本次鼓励方案的内情信息知情人及鼓励目标;

  2、本次鼓励方案的内情信息知情人均填报了《内情信息知情人挂号表》;

  3、公司经过我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司就核对目标在鼓励方案布告前6个月(即2018年10月26日至2019年4月26日〈以下简称“自查期间”〉)生意公司股票的状况进行了查询承认。我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息发表责任人持股及股份改变查询证明》、《股东股份改变明细清单》。

  二、核对目标生意公司股票的状况阐明

  1、内情信息知情人生意股票的状况

  依据我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司2019年4月26日出具的《信息发表责任人持股及股份改变查询证明》、《股东股份改变明细清单》,本次鼓励方案内情信息知情人在自查期间不存在生意公司股票的行为。

  2、鼓励目标生意股票的状况

  依据我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司2019年4月26日出具的《信息发表责任人持股及股份改变查询证明》、《股东股份改变明细清单》,在自查期间,共58名鼓励目标存在生意公司股票的行为,其他鼓励目标不存在生意公司股票的景象。前述58名鼓励目标在自查期间生意公司股票的详细状况详见附件1。

  经公司核对,其于自查期间生意上市公司股票系其彻底根据上市公司揭露发表的信息以及其对二级商场的生意状况自行独立判别而进行的操作;其在上述期间生意公司股票时,除上市公司揭露发表的信息外,并未获悉上市公司谋划本次鼓励方案的内情信息,亦未有任何内情信息知情人向其走漏本次鼓励方案的内情信息,不存在使用内情信息进行生意的景象。

  三、定论

  综上,经核对,在本次鼓励方案草案初次揭露发表前 6 个月内,未发现鼓励方案内情信息知情人和鼓励目标使用鼓励方案有关内情信息生意公司股票的行为,契合《管理办法》、《主板信息发表事务备忘录第 3 号-股权鼓励及职工持股方案》的相关规矩,不存在内情生意行为。

  四、备检文件

  我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息发表责任人持股及股份改变查询证明》。

  我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份改变明细清单》。

  特此布告。

  神州数码集团股份有限公司

  董事会

  二零一九年五月十六日

  证券代码:000034 证券简称:神州数码布告编号:2019-055

  神州数码集团股份有限公司

  严重诉讼发展的布告

  本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  一、诉讼的基本状况

  2015年6月10日,全球实业(安徽)有限公司(以下简称“全球实业”)就与北京神州数码有限公司(以下简称“神码北京”)、北京卓优世纪科技有限公司(以下简称“卓优世纪”)签定《署理收购协议》,以为其现已实行了协议中的悉数责任,神码北京没有依照协议实行付款责任,卓优世纪和神州数码(我国)有限公司(以下简称“神码我国”)应对上述债款承当连带责任,遂向安徽省芜湖市中级人民法院提申述讼,恳求判令被告向原告付出货款人民币56,972,480元及违约金(自逾期之日起至收效判定确认付出之日,依照逾期未付款总额每日0.1%核算。);要求判令神码北京承当诉讼费用;要求判令卓优世纪、神码我国对上述债款和费用承当连带责任。拜见2015年12月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《严重财物购买(构成借壳上市)暨非揭露发行股票之相关生意报告书》。

  2017年8月神码北京和神码我国收到安徽省芜湖市中级人民法院作出的(2015)芜中民二初字第00283-3号《民事裁决书》,经该院审判委员会讨论决定,裁决驳回了全球实业的申述。拜见2017年8月22日在巨潮资讯网和证券时报刊登的《严重诉讼发展的布告》(布告爱乐透手机购彩-神州数码集团股份有限公司公告编号2017-082)。

  全球实业不服(2015)芜中民二初字第 00283-3 号《民事裁决书》,于上诉期内向安徽省高档人民法院提起上诉,恳求吊销一审裁决并指令安徽省芜湖市中级人民法院对本案进行审理。经安徽省高档人民法院依法进行审理,于2018年6月作出(2017)皖民终 723 号《民事裁决书》,裁决驳回上诉,保持原裁决,本裁决为终审裁决。拜见2018年7月24日在巨潮资讯网、证券时报和上海证券报刊登的《严重诉讼发展的布告》(布告编号2018-100)。

  二、本诉讼的发展状况

  近来,神码我国和神码北京收到《最高人民法院民事恳求再审案子应诉告诉书》,因全球实业不服安徽省高档人民法院(2017)皖民终 723 号《民事裁决书》和安徽省芜湖市中级人民法院(2015)芜中民二初字第00283-3号《民事裁决书》,遂向最高人民法院恳求再审,最高人民法爱乐透手机购彩-神州数码集团股份有限公司公告院已立案检查。全球实业恳求吊销安徽省高档人民法院(2017)皖民终 723 号《民事裁决书》和安徽省芜湖市中级人民法院(2015)芜中民二初字第00283-3号《民事裁决书》;将本案发回一审法院安徽省芜湖市中级人民法院依法审理或由最高人民法院依法改判。

  三、其他没有发表的诉讼裁定事项

  神州数码集团股份有限公司(包含控股子公司在内)不存在应发表而未发表的其他严重诉讼、裁定事项。其他严重诉讼详见2019年3月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2018年年度报告》。

  四、本次布告的诉讼发展状况对公司的或许影响

  本次布告所述的诉讼发展事项估计对公司2019年及后期赢利无影响。

  五、备检文件

  最高人民法院(2019)最高法民申2466号《民事恳求再审案子应诉告诉书》

  特此布告

  神州数码集团股份有限公司

  董事会

  二零一九年五月十六日

(责任编辑:DF513)

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